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邦銀金融租賃股份有限公司:

 

    你公司《關(guān)于修訂公司章程的請示》（邦銀金租發(fā)〔2015〕16號）收悉。根據(jù)《中國銀監(jiān)會非銀行金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》（中國銀監(jiān)會令2015年第6號）、《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于印發(fā)行政許可事項申請材料目錄及格式要求的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2015〕118號）、《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于按新規(guī)辦理部分非銀機構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和公司章程審批事項的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2014〕128號）有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審查，核準你公司修訂的公司章程，具體修訂內(nèi)容如下：

 

    一、原《章程》第十三條“公司的經(jīng)營范圍：經(jīng)中國銀監(jiān)會批準，公司經(jīng)營下列本外幣業(yè)務(wù)：（一）融資租賃業(yè)務(wù)；（二）吸收非銀行股東一年期（含）以上定期存款；（三）接受承租人的租賃保證金；（四）向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓應(yīng)收租賃款；（五）經(jīng)批準發(fā)行金融債券；（六）同業(yè)拆借；（七）向金融機構(gòu)借款；（八）境外外匯借款；（九）租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù)；（十）經(jīng)濟咨詢；（十一）中國銀監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)。”修訂為“公司的經(jīng)營范圍：經(jīng)中國銀監(jiān)會批準，公司經(jīng)營下列本外幣業(yè)務(wù)：（一）融資租賃業(yè)務(wù)；（二）轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；（三）固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；（四）接受承租人的租賃保證金；（五）吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；（六）同業(yè)拆借；（七）向金融機構(gòu)借款；（八）境外借款；（九）租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；（十）經(jīng)濟咨詢；（十一）中國銀監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)。”

 

    二、原《章程》第十八條“公司股東不得虛假出資或者抽逃出資，也不得抽回股份，對其持有的公司股份不得要求退股，但按法律法規(guī)及本章程規(guī)定可由公司回購的除外。”修訂為“公司股東不得虛假出資或者抽逃出資，也不得抽回股份，對其持有的公司股份不得要求退股，但按法律法規(guī)及本章程規(guī)定可由公司回購的除外。股東在公司出現(xiàn)支付困難時，給予流動性支持；當經(jīng)營損失侵蝕資本時，及時補足資本金。”

 

    三、原《章程》第二十八條“公司的發(fā)起人自公司成立之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其持有的全部或部分股份（中國銀監(jiān)會依法責令轉(zhuǎn)讓的除外），也不得將所持公司股權(quán)進行質(zhì)押或設(shè)立信托。”修訂為“公司的發(fā)起人自公司成立之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其持有的全部或部分股份（中國銀監(jiān)會依法責令轉(zhuǎn)讓的除外），也不得將所持公司股權(quán)進行質(zhì)押或設(shè)立信托。”

 

    四、原《章程》第三十二條“股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使以下職權(quán)：

 

      ……

 

    （十三）聽取董事會對董事的評價報告、監(jiān)事會對監(jiān)事履職的評價報告

 

     ……”

 

    修訂為“第三十二條  股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使以下職權(quán)：

 

      ……

 

    （十三）聽取對董事、監(jiān)事的履職評價報告……  ”

 

    五、原《章程》第三十五條“……股東大會會議由董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。”修訂為“……股東大會會議由董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。”

 

    六、原《章程》第八十三條“監(jiān)事會應(yīng)當將所議事項的決定做成會議記錄，并由出席會議的監(jiān)事在會議記錄上簽字。”修訂為“監(jiān)事會應(yīng)當將所議事項的決定做成會議記錄，并由出席會議的監(jiān)事和記錄人在會議記錄上簽字。”

 

    七、原《章程》第四十八條“按照《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定，董事會行使下列職權(quán)：

 

    （一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

 

    ……

 

    （十六）法律、法規(guī)、公司章程或股東大會授予的其他職權(quán)。”

 

    修訂為“第四十八條  按照《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定，董事會行使下列職權(quán)：

 

    （一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

 

    ……

 

    （十）審批重大關(guān)聯(lián)交易；

 

    （十一）制定公司的基本管理制度；

 

    （十二）擬定公司章程的修改方案；

 

    （十三）擬定股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則及監(jiān)事會議事規(guī)則；

 

    （十四）決定聘請、續(xù)聘或解聘會計師事務(wù)所；

 

    （十五）擬定本公司股份回購方案；

 

    （十六）監(jiān)督本公司高級管理層的履職情況，確保高級管理層有效履行管理職責；

 

    （十七）法律、法規(guī)、公司章程或股東大會授予的其他職權(quán)。”

 

    八、原《章程》第九十六條“公司外部審計 公司建立定期外部審計制度，在每一會計年度結(jié)束后的四個月內(nèi)，將經(jīng)董事會成員簽字的年度審計報告報送監(jiān)管部門。”修訂為“公司外部審計 公司建立定期外部審計制度，在每一會計年度結(jié)束后的四個月內(nèi)，將經(jīng)法定代表人簽字的年度審計報告報送監(jiān)管部門。”

 

    九、原《章程》第一百一十八條“公司出現(xiàn)以下變更事項的，均應(yīng)視為重大注冊登記事項的變更。出現(xiàn)以下變更事項之一者，須報經(jīng)中國銀監(jiān)會批準：

 

    （一）變更名稱；

 

    ……

 

    （五）變更股權(quán)；

 

    ……

 

    （十）中國銀監(jiān)會規(guī)定的其它變更事項。”

 

    修訂為“第一百一十八條  公司出現(xiàn)以下變更事項的，均應(yīng)視為重大注冊登記事項的變更。出現(xiàn)以下變更事項之一者，須報經(jīng)中國銀監(jiān)會批準：

 

    （一）變更名稱；

 

    ……

 

    （五）變更股權(quán)或調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)；

 

    ……

 

    （十）中國銀監(jiān)會規(guī)定的其它變更事項。”

 

    十、原《章程》第一百二十七條“本章程所稱的‘以上’、‘內(nèi)’含本數(shù)，‘過’不含本數(shù)。”修訂為“本章程所稱的‘以上’、‘至少’、‘內(nèi)’含本數(shù)，‘過’、‘低于’、‘不足’不含本數(shù)。”

 

    接此批復后，你公司應(yīng)按照市場和質(zhì)量監(jiān)督管理部門有關(guān)法律法規(guī)做好變更登記工作。

 

    未盡事項按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會有關(guān)規(guī)定辦理。

 

    此復。

 

                                                                  2015年9月23日

文章來源：天津銀監(jiān)局